Noi modificari la legea privind combaterea spalarii banilor

0
298

Au intrat în vigoare modificările pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principala modificare adusă constă în faptul că firmele cu asociați doar persoane fizice sunt obligate de acum să declare beneficiarul real al activității economice la Registrul Comerțului. De asemenea, conform noilor modificări, se reinstituie obligativitatea depunerii declarației anuale. De asemenea, o altă modificare este că firmele cu asociați persoane juridice trebuie să depună anual declarația privind beneficiarul real. Această declarație se depune la Registrul Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here